El Departamento del Tesoro de EE. UU. Estudia el uso del Bitcoin en actividades ilegales

13 de noviembre de 2017

El Departamento del Tesoro de EE. UU. Estudia el uso del Bitcoin en actividades ilegales

El Secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, declaró que el Departamento está estudiando el uso del Bitcoin en operaciones ilegales.

En su entrevista con Yahoo Finance, Mnuchin dijo que cada supuesto uso de la criptomoneda con fines ilegales se considera cuidadosamente para asegurarse de que el Bitcoin no se utilice para financiar la web oscura (darkweb). Según sus palabras, hoy este tema es extremadamente importante para el Departamento del Tesoro.

Anteriormente, el Departamento anunció el estudio de la práctica de trabajar con la criptomoneda, utilizada en la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La auditoría tiene como objetivo estudiar el trabajo de FinCEN en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con la ayuda de criptomonedas.

Mnuchin también dijo que la cuestión del uso del Bitcoin en actividades delictivas se está discutiendo con los socios extranjeros del Departamento.

Dijo que todos los que comercian con el Bitcoin en los Estados Unidos deben cumplir con el principio de "conocer a su cliente" y cumplir con los requisitos de la ley sobre el secreto bancario. Estas medidas tienen como objetivo combatir el lavado de dinero y el fraude en el país.

Según Mnuchin, el Departamento primero quiere asegurarse de que el Bitcoin no se utilice en transacciones ni en el financiamiento de actividades ilegales.

Comentarios

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?