Criminales en Europa blanquearon $ 5.5 mil millones en Cripto

13 de febrero de 2018


Como dice el jefe de la Oficina de Policía Europea, los criminales en Europa usaron criptomonedas para blanquear ilegalmente $ 5.5 mil millones (4 mil millones de libras).

El director de Europol Rob Wainwright ha estimado que hasta el 4% de los ingresos procedentes de actividades delictivas en Europa se blanquea a través de monedas como el Bitcoin y espera que este número aumente.

Como dijo Wainwright, según Europol, la estimación duradera de los fondos ilegales que circulan en Europa asciende a 100 bln lb. Utilizando un 4% promedio por la cifra obtenida con criptomonedas hace 4 bln lb o 5.5 bln USD.

Wainwright señaló en su entrevista a la BBC, que es bastante difícil para la policía detener las transacciones de cifrado ilegales, ya que no pueden congelar las cuentas criptográficas.

"Ellas (las criptomonedas) no son bancos y están gobernadas por una autoridad central, por lo que la policía no puede controlar esas transacciones. Y si los identifican como criminales, no tienen manera de congelar los activos a diferencia del sistema bancario regular ", explicó.

Wainwright llamó a los operadores de intercambio criptográfico para que se esfuercen más en colaborar con la policía durante las investigaciones y promover el sentido de responsabilidad.

Los miembros de los cuerpos de seguridad se sienten muy preocupados por el inframundo organizado que usa criptomonedas. La semana pasada, un traficante de drogas en Gales fue condenado a 8 años de prisión por el lanzamiento de una oscura tienda web con comercio en Bitcoins solamente.

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